Amerikaanse aanklagers onthulden dinsdag 28 maart 2023 een nieuwe aanklacht tegen Sam Bankman-Fried, waarin ze de oprichter van de nu failliete FTX cryptocurrency exchange beschuldigen van omkoping. Volgens de aanklacht gaf Bankman-Fried opdracht tot de betaling van 40 miljoen dollar cryptocurrency naar een privé portemonnee van Alameda's belangrijkste handelsrekening, om de Chinese overheidsinstanties over te halen de rekeningen van Alameda met meer dan 1 miljard dollar aan cryptocurrency vrij te geven.
De aanklagers stellen dat ze de Alameda-rekeningen in een eerder stadium hadden bevroren als onderdeel van een onderzoek naar een niet nader genoemde tegenpartij van Alameda, en dat Bankman-Frieds eerdere pogingen om bij Chinese ambtenaren te lobbyen om de bevriezing op te heffen geen succes hadden. Ze zeiden ook dat Bankman-Fried rond november 2022 toestemming gaf voor een overdracht van tientallen miljoenen dollars aan extra cryptocurrency om het smeergeld te "voltooien".
De nieuwe aanklacht wegens omkoping verhoogt de druk op de 31-jarige voormalige miljardair, die nu geconfronteerd wordt met een aanklacht van 13 aanklachten over de ineenstorting van FTX in november 2022. Hij pleit onschuldig op 8 van de 13 aanklachten.
Aanklagers hadden Bankman-Fried al eerder beschuldigd van het stelen van miljarden dollars in klantenfondsen om verliezen bij zijn Alameda Research hedgefonds te dekken, en het organiseren van een illegale campagne donatie om invloed in Washington, D.C. te kopen. Voor deze feiten is hij nog niet voorgeleid.
Goed. Wat is er hier nu precies aan hand ? Waarom deze heksenjacht ?
Afleiding van het echte probleem. FTX was in de eerste plaats een witwas machine voor de Amerikaanse deepstate en de democraten Een groot deel van het Amerikaanse belastinggeld dat Oekraine heeft gekregen werd via FTX witgewassen. Oekraïnse oligarchen kochten cryptos bij FTX en stuurden zo het geld terug naar de democraten en deepstate onder aftrek van hun commissie.
Het is allemaal begonnen met de zogenaamde " Hulp aan Oekraïne "
In maart 2022 richtte de Oekraïense regering een website voor cryptodonaties op, waardoor Kyiv bijdragen van digitale tokens kon omzetten in fiatgeld dat zou worden gestort bij de Nationale Bank van Oekraïne. De Oekraïense regering hield vast aan een doel van 200 miljoen dollar. In oktober 2022 had zij meer dan 60 miljoen dollar opgehaald.
De bijgedragen fondsen zijn gebruikt voor de aankoop van alles wat nodig is voor de oorlogsinspanning, zoals digitale richtkijkers, medische benodigdheden, veldrantsoenen, brandstof, militaire kleding en andere kritieke artikelen.
Het initiatief, bekend als "Aid for Ukraine", kreeg de steun van FTX, staking outfit Everstake, en Oekraïne's Kuna beurs. Het werd ondersteund door het ministerie van Digitale Transformatie.
"Bij het begin van het conflict in Oekraïne vond FTX het nodig om op alle mogelijke manieren hulp te bieden. Door betalingsrails op te zetten en de omzetting van cryptodonaties in fiatvaluta te faciliteren, heeft FTX de Centrale Bank van Oekraïne de mogelijkheid gegeven om hulp en middelen te leveren aan de mensen die dat het meest nodig hebben", zei Bankman-Fried in een verklaring in maart 2022. "We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om met Sergey [Vasylchuk] en het Everstake-team samen te werken terwijl ze onvermoeibaar doorgaan met het helpen van Oekraïners in dit conflict."
Enkele dagen na de start van de samenwerking tussen Oekraïne en FTX kondigde de Amerikaanse president Joe Biden een extra bedrag van 800 miljoen dollar aan voor veiligheidssteun aan Oekraïne. In totaal hebben de Verenigde Staten naar schatting meer dan 60 miljard dollar aan Kiev gegeven.
Toen verscheen er een tweet op Twitter waarin werd beweerd dat de hele zaak een opzet was om geld wit te wassen:
Bankman-Fried was met 39,8 miljoen dollar de op een na grootste Democratische donor voor de cyclus 2021-22. Dit was na de donaties van George Soros van,in totaal, $128 miljoen.
Bankman-Fried gaf het meeste geld aan het Protect Our Future PAC, een groep die "Democratische kandidaten steunde zoals Peter Welch, die zijn bod won om de volgende senator van Vermont te worden, en Robert J. Menendez van New Jersey, die een zetel in het Huis veilig stelde," volgens Fortune.
Maar afgelopen zomer suggereerde Bankman-Fried dat hij 1 miljard dollar had kunnen besteden aan de midterm-verkiezingen om de Democraten te steunen, hoewel hij van dit voorstel afstapte. En dààr zit dus het probleem.
In de eerste helft van 2022 heeft hij wel nog 865.000 dollar aan het Democratic National Committee geschonken en 66.500 dollar aan het Democratic Senate Campaign Committee evenals 250.000 dollar aan het Democratic Congressional Campaign Committee, maar ... het grote geld bleef uit. Dat staat geparkeerd op de Alameda rekening en de Amerikanen kunnen daar - niettegenstaande een beslag - niet aan. Dat FTX nu failliet is maakt het er niet gemakkelijker op.
Alles wat er is gebeurd tussen Bankman-Fried, FTX, Oekraïne en de Democraten heeft de wenkbrauwen doen fronsen. Miljardair CEO Elon Musk is ook geïntrigeerd door de laatste ontwikkelingen.
Werd FTX gebruikt om geld wit te wassen voor de Democratische Partij?" vroeg een Twitter-gebruiker. Musk antwoordde: "Een vraag die het stellen waard is."
Meer info in deze link ( met diverse bronnen ) :
en hier : https://slaynews.com/news/ftx-laundered-billions-through-ukraine-funneled-funds-democrats/
Er is veel dat we niet weten en het daglicht niet kan verdragen. Als we alles zouden weten, zouden we omver vallen.
