Mardi 28 mars 2023, les procureurs américains ont dévoilé un nouvel acte d'accusation à l'encontre de Sam Bankman-Fried, accusant le fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX, aujourd'hui en faillite, de corruption. Selon l'acte d'accusation, Sam Bankman-Fried a ordonné le versement de 40 millions de dollars en crypto-monnaies sur un portefeuille privé à partir du compte commercial principal d'Alameda, afin de persuader les autorités gouvernementales chinoises de débloquer les comptes d'Alameda contenant plus d'un milliard de dollars en crypto-monnaies.
Les procureurs font valoir qu'ils avaient déjà gelé les comptes d'Alameda dans le cadre d'une enquête sur une contrepartie anonyme d'Alameda, et que les tentatives précédentes de Bankman-Fried pour faire pression sur les autorités chinoises afin qu'elles lèvent le gel ont été infructueuses. Ils ont également déclaré que Bankman-Fried avait autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies supplémentaires vers novembre 2022 pour "compléter" le pot-de-vin.
Les nouvelles accusations de corruption augmentent la pression sur l'ancien milliardaire de 31 ans, qui fait maintenant face à un acte d'accusation de 13 chefs d'accusation concernant l'effondrement de FTX en novembre 2022. Il plaide non coupable pour huit des treize chefs d'accusation.
Les procureurs avaient déjà accusé Bankman-Fried d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients pour couvrir les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research et d'avoir organisé une campagne illégale de dons pour acheter de l'influence à Washington. Il n'a pas encore été traduit en justice pour ces infractions.
Bon. Que se passe-t-il exactement ? Pourquoi cette chasse aux sorcières ?
Pour détourner l'attention du vrai problème. FTX était avant tout une machine de blanchiment d'argent pour l'État profond et les démocrates américains. Une grande partie de l'argent des impôts américains que l'Ukraine a reçu a été blanchie par FTX. Les oligarques ukrainiens achetaient des cryptomonnaies chez FTX et renvoyaient l'argent aux démocrates et à l'État profond, moins leur commission.
Tout a commencé avec la soi-disant "aide à l'Ukraine"
En mars 2022, le gouvernement ukrainien a mis en place un site web de dons en cryptomonnaies, permettant à Kiev de convertir les contributions en jetons numériques en monnaie fiduciaire qui serait déposée auprès de la Banque nationale d'Ukraine. Le gouvernement ukrainien s'en est tenu à un objectif de 200 millions de dollars. En octobre 2022, il avait recueilli plus de 60 millions de dollars.
Les fonds collectés ont été utilisés pour acheter tout ce qui était nécessaire à l'effort de guerre, notamment des lunettes de visée numériques, des fournitures médicales, des rations de campagne, du carburant, des vêtements militaires et d'autres articles essentiels.
L'initiative, connue sous le nom de "Aid for Ukraine", a reçu le soutien de FTX, de l'organisation de grève Everstake et de la subvention ukrainienne Kuna. Elle a été soutenue par le ministère de la transformation numérique.
"Au début du conflit en Ukraine, FTX a jugé nécessaire d'apporter son aide par tous les moyens possibles. En mettant en place des rails de paiement et en facilitant la conversion des crypto-dons en monnaie fiduciaire, FTX a permis à la Banque centrale d'Ukraine de fournir de l'aide et des ressources aux personnes qui en ont le plus besoin", a déclaré Bankman-Fried dans un communiqué en mars 2022. "Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec Sergey [Vasylchuk] et l'équipe d'Everstake, qui continuent inlassablement à aider les Ukrainiens dans ce conflit."
Quelques jours après le début de la coopération entre l'Ukraine et FTX, le président américain Joe Biden a annoncé une aide supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine en matière de sécurité. Au total, il est estimé que les États-Unis ont donné plus de 60 milliards de dollars à Kiev.
Ensuite un tweet est apparu sur Twitter, affirmant qu'il s'agissait d'un montage pour blanchir de l'argent :
Bankman-Fried était le deuxième plus grand donateur démocrate pour le cycle 2021-22 avec 39,8 millions de dollars. Ce montant vient après les dons de George Soros, qui s'élèvent au total à 128 millions de dollars.
Bankman-Fried a donné le plus d'argent au Protect Our Future PAC, un groupe qui a soutenu des candidats démocrates tels que Peter Welch, qui a remporté sa candidature pour devenir le prochain sénateur du Vermont, et Robert J. Menendez du New Jersey, qui a obtenu un siège à la Chambre des représentants", selon Fortune.
L'été dernier, M. Bankman-Fried a laissé entendre qu'il aurait pu dépenser un milliard de dollars lors des élections de mi-mandat pour soutenir les démocrates, mais il n'a pas donné suite à cette proposition. Et c'est là que réside le problème.
Au cours du premier semestre 2022, il a encore donné 865 000 dollars au Comité national démocrate et 66 500 dollars au Comité de campagne démocrate du Sénat, ainsi que 250 000 dollars au Comité de campagne démocrate du Congrès, mais la grosse somme est resté dans le coffre. Elle est placée sur le compte d'Alameda et les Américains ne peuvent pas y toucher, malgrée une saisie. Le fait que FTX soit aujourd'hui en faillite ne facilite pas les choses.
Tout ce qui s'est passé entre Bankman-Fried, FTX, l'Ukraine et les démocrates a fait froncer les sourcils. Le PDG milliardaire Elon Musk est également intrigué par les derniers développements.
"FTX a-t-elle servi à blanchir de l'argent pour le parti démocrate ?", a demandé un utilisateur de Twitter. Elon Musk a répondu : "Une question qui mérite d'être posée".
Plus d'informations dans ce lien (avec plusieurs sources) :
ainsi que celui-ci : https://slaynews.com/news/ftx-laundered-billions-through-ukraine-funneled-funds-democrats/
Il y a beaucoup que nous ne savons pas et qui ne supporte pas la lumière du jour. Si nous savions tout, on tomberait raide mort.
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